Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es
12/03/2012
Desarticulada una xarxa d'estafes a entitats bancàries
Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han realitzat un dispositiu conjunt d’investigació que ha permés desarticular un grup organitzat de delinqüents que va estafar més de 300.000 euros a entitats bancàries. Hi ha huit detinguts, de nacionalitats congolesa i espanyola, a qui s’atribuïxen més d’una quinzena de fraus mitjançant el cobrament de xecs falsificats i la realització de transferències fraudulentes amb dades obtingudes per mitjà de phishing.
Els arrestats, després de falsificar targetes d’identitat de ciutadans estrangers, obrien comptes bancaris en diferents sucursals per a dur a terme els fraus de dues formes diferents. De vegades, utilitzaven eixos comptes per a realitzar ingressos de xecs sostrets i després falsificats. Posteriorment extreien l’efectiu dels comptes o el traspassaven a altres.
També realitzaven transferències no consentides des de comptes bancaris amb dades obtingudes de forma fraudulenta mitjançant tècniques de pesca. Prèviament havien sostret les claus d’accés a la banca electrònica de les seues víctimes, claus amb què operaven de forma remota sense el consentiment dels titulars. El compte receptor d’estes transferències havia sigut prèviament obert amb documentació falsa, a fi de dificultar la identificació de l’estafador per part dels policies.